Ieri, 4 decembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sectoarele 1 - 6, au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți. 

Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.

Prejudiciul cauzat  bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 4 decembrie 2025, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov. Persoanele bănuite au fost identificate și conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.