La această oră,  poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează  32 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomița, Prahova şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală” şi „spălare a banilor” în domeniul „ achizițiilor de materiale de construcții și produse IT”.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate „alte activități de telecomunicații”, și care își desfășoară activitatea în domeniul „achizițiilor de materiale de construcții și produse IT”, au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei. 

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de „evaziune fiscală”, reprezentanţii societăţii comerciale menţionate au transferat în mod succesiv sumă totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive , în conturile societăţilor  comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.

Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.