31 Ianuarie 2018Sursa: DGPMB

PERCHEZIŢII ALE POLIŢIEI CAPITALEI ÎNTR-UN DOSAR PRIVIND SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLAREA BANILOR

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul  Bucureşti, efectuează în acest moment un număr de 8 percheziții în municipiul București,  judeţul Ilfov,  judeţul Giurgiu și  în judeţul Călăraşi, la domiciliile şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în săvârşirea unor infracţiuni de ,,evaziune fiscală” şi ,,spălarea banilor” în domeniul comercializării fructelor şi legumelor.

În fapt, din probele administrate până în prezent, rezultă că, în perioada 2012-2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Bucureşti, ce are obiectul principal de activitate  ,,comerţul cu ridicata a fructelor şi legumelor", au înregistrat în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la societăţi comerciale cu comportament de tip ,,fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu  situaţie materială precară, care nu desfăşoară o activitate economică reală), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 2.200.000 lei.

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de ,,evaziune fiscală”, reprezentanţii societăţii comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului cu ridicata al legumelor şi fructelor, au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 5.500.000 lei, reprezentând ,,contravaloarea” achiziţiilor fictive, sus-menţionate,  cu comportament de tip ,,fantomă”, de unde sumele au fost anterior retrase, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Prejudiciul total creat la  acest moment  este de aproximativ 2.200.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de ,,spălarea banilor” este în cuantum de aproximativ 5.500.000 lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române -  Direcției Operațiuni Speciale ,  Inspectoratului General al Poliției Române -Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor şi Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Seviciul  pentru Acţiuni Speciale.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.